טונדו סמארט בע”מ – הודעה על אסיפה ציבורית

טונדו סמארט ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש”ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג’, 28 ביולי 2026, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב היוצרים 5, אור יהודה (טל’: 03-5339933) (“האסיפה”). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א’, 2 באוגוסט 2026, באותה שעה ובאותו המקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

על סדר היום: (1) מוצע לאשר, בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות, את האצת הבשלתם של כלל התגמולים ההוניים אשר הוענקו (וטרם פקעו) למר גלעד בבצ’וק בגין תפקידו כסמנכ”ל אסטרטגיה בחברה, וכן לקבוע שהאופציות יוותרו בתוקפן בהתאם לתנאי ההענקה המקוריים.

הצבעה והודעות עמדה: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ”א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שיחול ביום ג’, 30 ביוני 2026.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב (יחד עם אישור בעלות) לחברה הינו: יום ג’, 28 ביולי 2026, לא יאוחר מהשעה 11:00.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום שבת, 18 ביולי 2026.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ה’, 23 ביולי 2026.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו יום ג’, 28 ביולי 2026, בשעה 09:00, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים אשר על סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 22 ביוני 2026 (מס’ אסמכתא: 2026-01-058509) כפי שפורסם באתרי ההפצה.

טונדו סמארט בע”מ